تفاصيل الدورة
تاريخ البدء:
مدة:
الفصول الدراسية المباشرة:
ساعات الاتصال:
نوع الدورة
وقت الحصة
أهم أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال
وصف
التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة ، كشف ومنع غسيل الأموال ، وتحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
Course Object
- التعرف على كل مايخص الجريمة الالكترونية وكيفية المعالجة
- ماهية الجرائم المستحدثة، و أسباب ظهورها و عوامل نشأتها
- أهم تنظيمات الإجرام المنظم، و الأنشطة الرئيسة، و الأنشطة المساعدة
- الطبيعة الخاصة لجريمة الإتجار بالبشر، و الفئات الأكثر عرضة، و أهم الأساليب المتبعة
- مراحل أنشطة غسل الأموال غير المشروعة، و السمات الخاصة للقائمين على المواجهة
- خطورة الجرائم المعلوماتية، و الجرائم الإفتراضية، و الجرائم السيبرانية
- التعاون الدولي في مكافحة الجرائم البيئية، و جرائم إستئجار الأرحام
- آليات العمل في وحدات مكافحة كل جريمة على حدى
- كشف ومنع غسيل الأموال
- تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
- تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
- تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
مواضيع الدورة
دورة ذات صلة
استخدام الحاسب في الأعمال المكتبية
4h 20m
3M 10D
تاريخ البدء
أغسطس 20, 2025
نوع الدورة
Offline
SAR 500035 Classes
